Начальник службы финансового мониторинга-специальное должностное лицо ПОД/ФТ

Рязань

Компания "ЖИВАГО БАНК" Обязанности: Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Внесение изменений с целью их актуализации. Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, по которым необходимо направить запросы клиентам для получения дополнительной уточняющей информации: выявление операций,...

Руководитель юридического отдела

Рязань

от 120 000  руб.

Компания "Гермес Регион" Что Вам нужно будет делать: подготовка и юридическая экспертиза документов (договоров, протоколов и др; претензионно-исковая работа (подготовка и подача исковых заявлений, претензий, жалоб); представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах различных инстанций; представительство в гос.органах; управление юридическим отделом; отслеживание...